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DouJia 2023-06-26 14:30 177 浏览

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2022-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文ai标题生成器，为全面了解本公司ai标题生成器的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到***指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,570,188,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

千方科技是国内领先的交通行业数字化解决方案提供商，致力于将交通行业带入数字世界。“让世界更安全、更便捷、更智能”的愿景，驱动着公司不断努力创新。公司以实现交通行业的数智化转型与创新为使命，依托自身在全业务领域、全栈式技术、全要素数据及全生命周期服务的优势，提供智能物联时代的Omni-T全域交通数字化解决方案，并积极打造交通行业的产业互联网平台，为交通行业客户创造价值。公司现有业务涵盖智慧运输、智慧交管、智慧公路、智慧民航、智慧轨交、智慧停车、智慧社区、智慧校园等核心领域，累计成功交付中大型智慧交通项目逾6,000个。

同时，公司通过全资控股的宇视科技深度布局智能物联领域。宇视科技是全球领先的AIoT（人工智能物联网）产品、解决方案与全栈式能力提供商，以全景、数智、物联产品技术为核心，不断加大AI等创新技术研发投入，持续丰富AIoT产品线，深化全球化战略布局，赋能政府客户的数字化治理、企业客户的数字化转型及个人消费者的智慧化生活。

报告期内，公司通过博观智能子公司和投资联陆智能深度进入人工智能赛道和智能网联域汽车电子赛道，并取得了突出的效果。

千方科技深耕行业21年，产品和解决方案应用于全球150多个国家和地区、覆盖全国31个省市自治区和300多个城市，服务超过2000个行业头部客户，通过2B2C模式每天为约3亿人次的交通出行提供支持保障。

（一）公司核心能力

进入数字经济时代，服务垂直行业和多场景的科技公司需要在算法、算力、数据、操作系统、客户服务（解决方案能力）等的一个或多个角度具备突出的能力，才能形成有效竞争力。千方科技在智慧交通和智能物联领域，除通用算力之外，在算法、数据应用、操作系统及解决方案等方面都拥有全面领先优势，并籍此构建了一个多要素互相强化的一站式技术服务体系。

1、基于场景、价值导向的一流AI算法能力

公司通过旗下博观智能以视觉智能为核心，基于公司所拥有的智慧交通、智能物联等广阔场景，不断训练和迭代行业领先的AI算法，为客户创造价值，在ReID、KITTI、ICDAR等十余项重要国际算法和数据集比赛中荣获冠军，同时打造开放的BrePaaS平台，结合全自研的BreSuite产品引擎和BreService服务引擎，流水线化生成和迭代各类场景的针对性算法，通过与外部合作伙伴合作，快速赋能工业生产等其他领域。

1.1 智慧交通和智能物联场景实践赋能算法迭代升级

基于在智慧交通、智能物联领域的优势和场景沉淀，千方科技在智慧地铁、机场、高速、农村道路、智慧校园、市域治理、智慧社区等细分场景中深化提炼行业需求，不断打磨和迭代算法，如对交通场景包括抛洒物检测、交通事故检测、缓行检测、机动车驶离检测、拥堵检测以及车流量、平均速度、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、交通状态等详细场景分析，对算法的准确性、鲁棒性等都有极强的训练和提升效果。目前公司AI算法能力在智慧交通和智能物联等场景处于领先位置，不但提升了公司在智慧交通和智能物联解决方案的竞争力，也对外输出服务同行客户。

1.2 BrePaaS平台打造算法快速生成能力

公司为AI 3.0时代构建了ai人工智能“1+2”技术栈—BrePaaS平台+BreSuite一站式AI产品化引擎和BreService全流程AI服务引擎。BrePaaS平台基于在交通行业和物联行业十余年的AI技术积累，以理解大量产业的低数据量和碎片化的场景为核心，打造AI人工智能的快速响应，快速部署和快速迭代。

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1.3 快速向不同行业多场景扩展

凭借历史积累的场景提炼能力、自研的轻量化一站式AI产品化引擎，迅速切入多个碎片场景并迅速、有效的提炼、迭代高精度识别的AI算法，如在安全生产过程中检测员工佩戴安全帽、工作服、区域入侵、裸手检测、人车分流等20余种行为事件。此外，公司在智慧煤矿、智慧石化、智慧电力、3C、粮油等领域，深入细分场景，通过创新性的产品和快速生成及部署的算法，为制造企业降本增效提供动能。截止2021年末博观智能已推出包括100+AI训练学习算法、200+预训练模型、900+行业算法。

2、强大的交通大数据应用能力

千方科技综合运用现代通行技术、信息技术、计算机技术、导航定位技术、图像分析技术、数据处理分析技术等，将交通系统所涉及到的人、车、道路、及环境有机地结合在一起，并通过整合交通行业全业务域、全要素数据，在数据层面构建融合、治理、分析及GIS应用的全栈技术体系，打造了面向交通全行业的智能数据中台，对外提供覆盖流量、拥堵、事件、天气等多维度的全国公路网运行“一张图”动态感知及监测能力，实现交通数据的标准化、智能化，规范化，充分挖掘数据资产价值，将数据变为真正的生产要素，直接助力客户生产力提高。

千方科技交通大数据提供从基础的数据接入、存储、计算到数据的集成管理、元数据管理、数据质量管理、数据共享管理、数据标准管理的全生命周期管理。面向TOCC、智慧高速、智慧交管、智慧停车、智慧机场等细分行业提供数据的分析、预测、挖掘可视化等数据服务，实现了全域交通业务的“可测、可控、可进化”。

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3、“云边端”统一技术架构的操作系统，以软件定义场景需求

3.1 云边端统一的交通云操作体系，实现软件定义交通基础设施

千方科技于2020年全面启动技术架构转型升级，推出了千方交通行业云及行业OS，坚持基于场景的“云-边-端”全栈式技术融合创新战略，为客户提供低成本的全生命周期、全业务链应用服务能力。2021年千方行业云及行业OS在交通管理、交通运输、高速路网、民航等领域全面战略落地，实现了应用、算法及数据在中心云侧及边缘计算侧、端设备侧的统一调度编排、按需分发、按场景驱动，实现软件定义基础设施ai标题生成器；并通过体系贯通持续提升开发能力、节省开发成本、提高开发效率、构建了面向交通行业未来的技术核心能力。

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基于云-边-端统一架构体系打造的千方交通aPaaS平台通过对物联网平台、统一认证权限、流程引擎、规则引擎、三维地图、视频平台、大数据平台等核心技术中台的研发及打磨，完成了千方科技智慧交通在设备接入能力、用户及权限配置、流程设置编排、数据及API规则编排、地图管理及物体编辑、视频接入处理、交通行业业务指标库、主题库等领域的积累及沉淀，有力支撑了核心能力的多项目复用、提升前端开发及整体项目交付速度、降低交付成本。

3.2 云边端统一架构的智能物联IMOS平台支撑视频智能多场景快速部署

公司智能物联业务自成立以来，不断迭代自己全系产品软件系统的统一调度平台，并于2021年公司发布IMOS 10.0版本，围绕去中心化理念，针对云平台、边缘计算、终端三大类产品的特点进行二次设计及深度优化，其核心逻辑架构图如下：

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IMOS 10.0采用微服务及容器技术，实现软件模块在横向及纵向上的充分解耦，保证每个子模块都能稳定、充分的向前演进，在产品适应方面更具弹性。在云平台方面，通过不同模块组合，采用类似积木搭建的方式快速实现新的功能组件。在大规模部署环境下，任何组件都能够实现分布式集群部署及故障迁移，保证业务的高可靠及连续性。在边缘计算方面，通过容器技术实现硬件资源的集约化利用，推出符合客户场景的不同算力的一体机。在终端方面，提供开放容器环境，可以灵活、快速的部署公司与三方客户的智能算法，实现算法场景的自定义。

IMOS 10.0从单总线升级为服务+数据双总线架构，实现不同系统之间的高效资源共享。服务总线提供高并发、高弹性的业务调用能力，数据总线提供实时、大吞吐量的数据订阅及分发能力，有效解决了业务调用及数据分享方面的平衡及瓶颈问题。双总线架构向合作伙伴全面开放，合作伙伴按照统一标准可以注册及调用新的服务，增加新的数据类型。通过双总线技术，打造平等共存、各司所长的多元生态环境。

IMOS 10.0增加了智能多算法服务框架，破解传统智能多算法仓库面临的算法厂商及平台厂商产品高度耦合、产品部署难、功能升级难、产品利旧难等各种问题。在多算法服务框架之下，屏蔽底层不同厂商、不同系统的差异，对客户提供统一的服务界面及体验。

与IMOS 10.0适配的自研aPaaS架构，支持零代码开发，熟悉业务的非技术人员可通过拖拉拽方式快速创建新的数据模型、技战法及界面布局，帮助客户破解当前面临的定制需求开发周期长、费用高等普遍的难题，支撑公司产品向更多细分场景快速拓展。

4、完备的硬件产品研发能力

千方科技拥有全系列智慧交通专属硬件产品，包括感知传输端的视频及雷达产品、ETC全线产品、电子车牌全系产品、V2X全线产品，控制侧的信号机/信控系统，边缘计算方面的ECU边侧计算单元、MEC边端智能体等。千方科技对智慧交通场景的深刻理解和把握有助于公司更好的把握新产品推出的时机以及对产品功能的快速迭代和打磨，如交通雷达在交通场景的多车道覆盖、虚拟断面划分、多目标追踪等等方面的需求都要有深刻的业务理解才能满足，该等理解协助公司旗下共同控制实体的交通雷达产品研发时间从立项到批量交付时间缩短至四个月以内。

公司智能物联侧产品布局涵盖视频编解码器、存储、视频管理产品，公司不断从全光谱技术维度拓展前端产品系列，从可见光摄像头，到热成像采集、雷视一体感知设备、面向疫情防控的人体温度采集设备等。此外，公司不断从应用维度丰富产品种类，持续布局LCD/LED各类显示终端、人造型通道产品、云存储、智能一体化装备等产品。产品厚度从中高端行业类产品方案到面向下层渠道市场toB/toC产品方案，每年可销售的硬件产品型号达到16,000多种。这种大量持续推出新产品的能力得益于公司在智能物联行业的深耕、对多种技术创新融合的能力、研发立本以及精工制造的基因、供应链的强大支撑。这些能力，配合下游渠道的扩张，将支持公司持续、迅捷地推出更多类型智能物联产品。

5、多场景、高价值、端到端的解决方案能力

公司将自身的AI能力、端侧智能能力、云边端统一调度框架、自研aPaaS平台有效融合，结合长期积累的行业大数据应用能力、业务认知和专家智库，发展出了针对各种新式交通需求迅速推出高价值完整解决方案的强大能力，直击客户痛点，并敏捷化交付。

（二）公司的主要产品

1、人工智能算法及产品

经过多年沉淀，公司积累了大量的场景实践，包括100多种AI训练学习算法、200多种预训练模型及900多种行业算法落地。

1.1 智能交通类算法

交通事件检测类算法：抛洒物检测、交通事故、缓行检测、机动车驶离、拥堵检测、烟火检测、起雾检测、异常停车、非机动车禁闯、占用应急车道、行人禁闯、逆行检测、道路积雪检测等交通异常事件告警，支持车流量、平均速度、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距、排队长度、交通状态等交通参数分析。

智慧车站类算法：跌倒检测、剧烈运动检测、烟火检测、吸烟检测、客流密度检测、物品遗留检测、物品搬移检测、区域客流计数、拌线客流计数、客流受阻检测、快速移动检测、人员逗留检测、值岗检测、区域入侵检测、卷帘门下站人检测、拌线检测、逆行检测、扶梯异常检测、轮椅检测、隔栏递物、逃票检测等系列算法。

民航智慧机坪类算法：非保障车辆入侵保障区域、指挥人员到位、红线区域车辆入侵、适航性检查、民航车牌识别、停止线违规、车辆超速、车辆入侵、反光外观着装、安全帽佩戴、人员在岗、旅客误闯停机坪、区域入侵、烟火检测、阻碍物阻挡通道、保障节点识别等算法。

1.2 智能物联类算法

园区安全类算法：值岗检测、离岗检测、睡岗检测、玩手机检测、打电话检测、抽烟检测、安全帽检测、服饰识别、越界检测、区域入侵检测、攀高检测、人员徘徊检测、剧烈运动检测、快速移动检测、人员聚集检测、人员跌倒检测、消防通道占用检测、车辆违停检测、烟火检测、口罩识别、人造型识别、车牌识别等算**能。

城市管理类算法：暴露垃圾检测、出店经营检测、游商小贩检测、机动车违停检测、非机动车违停检测、违规广告牌检测、违规晾晒检测、人群聚集检测、垃圾桶满溢、犬类识别、路面不洁识别、占道经营检测、违规撑伞检测、道路积水检测、积存渣土检测、建筑垃圾、乱堆物料检测、打包垃圾检测等算法。

水利应用类算法：水位识别、水尺读数、河道漂浮物、垂钓识别、人车闯入识别、采砂船识别、河岸垃圾检测等水利行业应用的24小时全天候智能化检测。

1.3 工业安全生产类算法

安全生产类算法：安全帽检测、工作服检测、烟火检测、抽烟检测、打电话检测、人车分流检测、裸手检测、面罩检测、安全背带检测、烟火检测等工业生产场景所需算法。

智慧卸油类算法：安全行为检测、顺序流程检测等。支持引车入位检测、安全隔离检测、放置轮档检测、连接静电夹（充分释放静电）检测、灭火器放置检测、卸油管连接检测、卸油完成后确认检测、全程人员值守检测。

智能矿山安全类算法：矿山安全电子封条类算法、人员出入井识别检测、运输设备运行状态识别（皮带是否运转 / 皮带有无物料）、货运车辆出矿识别、调度室空岗检测、摄像头遮挡检测、挪动角度识别检测。

仪表识别类算法：设备状态监测、3类各型开关（垂直伸缩型、双柱水平旋转型、三柱水平旋转型）、3类断路器状态指示（分合符号、分合字符、球状符号）诊断算法，SF6、油位、油温、计数器表计读数等。

1.4 智能制造类算法

粮**业机器视觉解决方案：图像阈值处理算法、图像OCR 字符定位、OCR字符分割以及字符识别算法。

3C电子行业机器视觉解决方案：图像预处理算法、对比度调节算法、滤波调参算法、图像运算算法，支持零件缺陷检测、外包装完好性识别、焊缝位置检测、颜色识别、杂质检测、零部件字符OCR识别等应用。

1.5 边侧AI Box

千方科技旗下博观智能针对前端普通网络摄像机智能化升级推出了工业级一盘位智能分析设备，即摇光系列AI Box，集成视频解码、数据传输、存储、智能算法等多种技术为一体。产品被广泛应用在加油站、小型园区、工厂、园区、校园、社区等成本要求高、视频路数接入量小的碎片场景。

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2、交通云及行业解决方案

千方科技交通云是依托自研交通aPaaS平台、云边端一体贯通的OS系统为核心基石，结合云计算、大数据、知识图谱、数字孪生等技术和能力，生成行业应用的一系列系统的**，并以云化、服务化、容器化、平台化方式为客户提供包括行业应用、数据服务等多种形式的交通领域云服务，助力客户实现数字化管理、精细化运营、智能化服务的全面转型升级。

千方科技交通aPaaS平台，由交通大数据平台、交通AI算法平台、通用技术平台、交通业务智库管理平台，交通应用编排平台等核心平台构成，具备容器管理、多集群管理、云边应用协同编排等核心能力。该平台将千方科技在交通行业多年的业务经验和专家知识进行了有效沉淀，形成交通行业知识图谱，快速赋能客户业务创新，为客户业务价值持续探索及数据价值挖掘，提供灵活、稳定、快速、持续的支撑。

公司在整体交通云框架内、基于自研aPaaS平台和多年沉淀的业务智库，打造了智慧路网云、智慧交运云、智慧交管云、智慧民航云、智慧停车云、智慧轨交云等多个子行业云，形成了上百种交通行业应用，并结合这些应用、在统一技术框架内打造了一系列针对不同场景的完备解决方案，如：

智慧路网解决方案，该方案从高速公路全路网出发，以全方位感知网络为基础，以多源数据为核心要素，以云控平台为载体，依托2个智慧化中台、5大类智慧化应用，实现高速公路建、管、养、运、服全业务领域智慧提升，并探索开展高等级车路协同、混合交通流主动交通管控、（准）全天候通行等高速公路创新场景应用，推动智慧高速发展，实现 “全数字基础设施建设、全要素实时监测、全路域主动管控、全车辆精准收费”的总体目标。已在黑龙江、吉林、四川等多地实现落地应用；

城市交通综合治理解决方案，该方案以大数据赋能作为城市交通综合治理基础，依托“精细化+智能化”两大工程，通过路网结构优化、交通组织优化、交通工程优化、停车管理优化、慢行交通优化、公交系统优化和科技管控提升等七种治理手段，实现城市交通多个场景的综合治理，解决了交通管理中“行车堵、停车难”的痛点难点，并于2021年在杭州滨江区交通综合治理、北京SKP商业区治理等项目进行**推广；

交通安全事故预防治理解决方案，该方案结合“交通安全大数据预警管控治理平台”以及“基础交通安全提升工程”和“科技信息化提升工程”，充分发挥“大数据+交通工程”的综合治理理念，融合千方科技独有的重货定位数据和全国公路路网数据，构建大数据条件下的交通安全治理业务智库，围绕“人-车-路-环境-企业”为安全责任主体进行全要素安全评价指标体系构建，运用大数据和机器学习算法进行安全事故成因分析、评价和治理，为交通安全的精准预警防控提供科学的决策依据和技术手段，催化数据赋能、整体智治，实现管理向治理的提升，最终实现服务于城市道路、农村道路、高速道路的交通安全事故预防和减量控大。该解决方案在杭州瓜沥镇农村道路安全综合治理项目、陕西榆林市重货安全监管项目、苏州重货安全研判项目上实现快速**和推广；

交通情指勤督业务智库解决方案，该方案面向交通情报研判、指挥调度、勤务管理和警务监督等核心业务，围绕着警情和情报事件的处置业务展开，实现指挥中心对交通资源、警员和事件的一体化呈现、监测、控制、调度和处置业务的综合管理和智能提升，从而健全勤务指挥制度，完善指挥调度流程，提高交通事件处置效率，提升应急处置能力，构建多级扁平化指挥体系，提升客户日常指挥调度、重大活动安保等业务的智能化程度。该方案于2021年在北京冬奥交通保障等项目实现了推广**；

智慧运输解决方案，该方案打造了智慧公交、出租（网约）车监管与服务、共享单车重点营运车辆监管与服务、安全生产监管、智慧港航、智慧枢纽、交旅融合、一网通办、信用管理、MaaS出行即服务、农村公路管养、公路全资产管理、公路基础设施灾害监测预警等全业务领域的智慧运输解决方案。同时打造以“三个基础体系、四大核心平台、N个场景应用”为特点的TOCC 3.0产品，推动交通运输多种跨层级、跨部门、跨行业的数据融合应用，满足G端、B端、C端多场景多类型需求。该方案及产品已覆盖全国三分之一以上省级、多个省会级和地市级城市，市场占有率全国领先；

综合执法解决方案，该方案面向交通运输综合行政执法业务，依托AI识别、大数据碰撞分析、智能传感等现代科技手段，构建了“集、智、协、服”一体化的交通运输综合执法解决方案，率先提出综合执法边缘智能体的应用，实现超过百余种违法场景的智能执法赋能，为客户提供全产业链产品、服务和解决方案，逐步打造全场景、全流程、全智能的交通运输综合执法体系，实现综合执法体系和能力的现代化；

V2X整体解决方案，该方案结合公司在智能网联侧的完整产品链（端智能，ETC全线产品、V2X全线产品，ERI全线产品、视频及雷达系列产品、边端智能、信号机/信控系统、ECU边侧计算单元及MEC边端智能体等），依托对用户价值的理解，提供智能网联及交通数字化新基建领域的创新解决方案技术赋能，相关产品目前已顺利通过基于中国标准的LTE-V2X“三跨”“四跨”“新四跨”多项国内权威机构的认证测试，具有全网通信、米级定位、接口丰富、环境适应、场景全面等优良性能。通过规模部署C-V2X网络、路侧单元和智能交通信号灯等基础设施，实现城市智能路口在全息路口、信号控制、信号优化、车路协同等方面功能迭代升级，并通过 “网联云控式”实现高级别自动驾驶示范区的快速建设；

动静态交通一体化解决方案，千方科技于2021年11月份正式发布行业内首个“城市级动静态交通一体化”解决方案，融合动静态交通数据，将多业态停车场进行联网管控，依托“云+停车”建设理念，实现对城市停车的全场景覆盖、全技术整合、动静态结合、全生命周期运营的产业链重构，真正实现城市停车的智能化、数字化升级改造，覆盖城市停车产业的规划、投资、技术、建设、运营全过程领域，从技术模式、业务模式、合作模式、运营模式实现了全面的整合与创新，搭建停车资源综合管理运营体系，为城市管理者提供交通空间规划、停车场资源管理等的平台支撑和数据支持。该方案已在天津南开区等地落地。

智慧机场数字化安全运行解决方案，该方案围绕机场全域数据管理中心与安全运行主题，综合采用移动终端、5G、室内定位、电子地图、数据关联、数据分析、算法模型、机器视觉、语音识别等智能化手段，实现对机场安全管理体系运行、安全风险隐患管理、安全责任落实和安全法定自查等的全方位数字化支撑，对安全绩效管理提供实时的过程监控和科学的量化评价，实现机场数字化场景安全管理体系的应用和赋能，方案在首都机场安全管理平台等项目实现了推广及**。

智慧机场数字化协同运行解决方案，该方案基于民航运行共享数据，通过对数据深度治理和融合应用，围绕数字化赋能、精细化管控两大主题，综合运用大数据分析、机器学习、运筹优化、智能视频、数字孪生等新技术，打造机场运行态势感知、运行延误预警、资源协同调度、数字机坪运行、空域流量和容量监控等创新一体化应用，实现区域运行研判、统一运行监控、统一运行指挥调度、统一资源优化配置、智能辅助决策、智慧应急等业务功能，有效构建智慧机场数字化协同运行场景落地，该方案在山西机场集团数据共享及协同运行等项目中实现了推广**。

3、智慧交通专属硬件产品

千方科技拥有全系列智慧交通专属产品，包括：1）城市智能路口所涉及的电警卡口、雷达，信号控制类的交通信号机、信号机手持遥控发射器、实时处理各类路口信息的边缘计算体；2）智能网联系列的V2X RSU、OBU及云控平台；3）交通运输方面的非现场执法的治理超载类产品、交通流量调查产品；4）高速公路计费产品等等。

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4、智能物联全系列产品

4.1 智能物联前端产品

公司在智能物联前端环境感知与信息提取领域布局了活动摄像机、固定摄像机、双摄联动摄像机三大系列产品：

4.1.1 摄像机

（1）活动摄像机产品体系

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（2）固定摄像机产品体系

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（3）双摄联动产品系列

针对大场景、大范围区域的监控痛点问题，公司开发了双摄联动球机产品，可以方便快捷实现全景画面捕获，重要目标跟随抓拍，关键细节提取。

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4.1.2 雷视一体机系列

千方科技旗下宇视科技的雷视产品采用雷达和视频深度融合技术，利用雷达探测远、测量准、持续跟踪及全天候运行等特点和视频图像分析识别车辆、人体特征信息等特点，融合两种技术的特点优势，提高数据采集准确性、事件分析能力和环境适应性。在交通路侧领域助力城市交通缓堵治理、高速公路准全天候通行、预防道路交通事故“减量控大”、车道级交通管理控制和车路协同等多方面的智慧交通建设；在周界安防领域可以更为精准地发现并预警非法闯入的安全事件；为乡镇、小区的治安防控提供人车信息及轨迹等多维的基础数据。

4.2 智能物联NVR解析类产品

在视频物联边端智能存储及计算设备方面，公司依据对各行业的深度理解及硬件、算法研发上的大量、长期经验积累，发布了大量满足场景智能化需求的产品。边缘产品包括智能存储、智能存算和智能计算三大系列：

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4.3 智能物联显控类产品

公司旗下宇视科技于业界首推“大显示”概念，即大显示=大屏+控制+内容+安全，并形成完整的宇视科技显示解决方案。大屏产品中全系列小间距LED产品自主研发，具备高可靠硬件设计、高质量图像算法优化、质量稳定的特点。核心产品显示+控制产品一共有两大类14种产品类别，组成如下:

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4.4 智能物联存储类产品

公司的存储类产品包括通用存储和视图存储等，通用存储设备又分为网络存储设备和通用分布式云存储设备两类。网络存储设备是公司为各类数据存储方案量身定制的具备极高性价比的新一代存储产品。通用分布式云存储设备是公司新推出的全新一代可以大规模横向扩展的分布式云存储产品。视图存储系列产品是针对智能物联行业大规模集中式或分布式存储需求而推出的产品，提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理。

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4.5 智能物联计算类产品

4.5.1 通用计算

公司智能物联板块经过十余年的技术沉淀和积累，根据各个行业的不同客户关键需求，进而打造的高性能、高可靠、高可用、低功耗、可扩展的通用计算产品，支持X86和ARM架构，支持硬件模块化解耦，满足各类软件的要求。

4.5.2 智能计算

公司的智能计算服务器，具备高性能的GPU处理器，通过扩展槽达到单机百T以上存储能力，满足各类行业的超高数据分析需求；同时能够配合视图分析、大数据等多种深度学习视觉分析算法，满足不同模型的业务需求，为各行业全局解决方案的智能计算提供更加强有力的支持。公司智能计算系列服务器产品具备并行计算模式，为互联网、金融、通信、交通等各类基于智能AI计算技术的行业提供包含视频、图片、物联网等多种数据的智能分析计算需求，提供高性能、高可靠、低功耗、超强扩展能力的高效计算分析体验。

4.6 智能物联安全类产品

公司安全产品主要专注视在频安全领域，目前已经获得国家信息安全中心、公安部检测机构等权威机构认证以及超过30项安全创新专利，并首批获得GB35114证书。

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公司的网络产品款型丰富，精工制造，在2021年从无线网桥到百/千/万兆交换机到高性能交换机，从接入、汇聚到核心交换机，从非网管到网管交换机均做了款型补全，给用户丰富的选择，适用于各种视频监控场景的组网。

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4.7 智能物联边侧智能硬件产品

针对智慧园区、路侧停车、智能家居等边缘侧细分场景，公司也推出了一系列智能产品：

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4.8 智能物联管理平台

公司智能物联管理平台包括软件产品和硬件产品，其中软件产品提供开发中间件和数智计算支撑能力，硬件产品提供适合云中心、边缘计算的高性能智能计算卡和高密服务器。管理平台面向最终客户发布主要产品包括视图信息管理平台、数据智能平台、融合平台一体机三大类。视图信息管理平台提供看控存查基础视频监控功能以及视频巡更、可视指挥、预案合成、报警联动等数百个视频图像专业应用。数据智能平台由视觉计算和数据计算两种组成，视觉计算提供视觉计算调度平台、多算法服务框架和各类视觉智能算法，数据计算提供大数据组件、数据聚类组件、数据智能开放服务组件等组成。融合平台一体机具备易部署、易使用、轻量化、场景化等特点，在系统规模扩容时可以通过多台部署自动延展为分布式系统。

5、汽车电子业务

千方科技通过共同控制实体联陆智能全面布局汽车网联化业务，目前已推出5G V-Box，C-V2X OBU、UWB数字钥匙等车外网的全域射频硬件产品，并获得多家主机厂定点。其中5G V-Box产品结合了5G、V2X、高精度定位等功能，更有效的辅助智能驾驶。此外，在千方科技与联陆智能业务链条互相协同下，前装ETC产品也已经从定点进入量产阶段。

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（三）公司主营业务经营模式

1、研发+生产+销售的产品销售模式

在该业务模式下，公司在收到市场需求后进行分析，根据销售或客户预测及研发投入做出产品开发决策，并根据市场反馈情况对已有产品进行优化改进，之后进行量产和向客户直接销售。公司旗下智慧交通板块及智能物联板块的软硬件销售、人工智能产品的算法及AI-Box销售业务、通过共同控制实体进行的汽车电子业务都采用该业务模式进行经营。在该业务模式中的生产部分，公司采用“自主生产＋外协加工”模式，根据不同产品的预计销售量、产品复杂度等决定是自主生产还是委外加工，以此来柔性控制产能。在智能物联业务中，该类业务模式主要应用在公司的EBG和海外业务板块，销售体系主要依靠国内两级分销架构和海外多渠道多层次的立体分销网络进行。在汽车电子业务中，产品量产前通常有客户的“定点”环节，以保障销量和前期研发投入的回收。

2、咨询/设计+研发+交付的行业解决方案类经营模式

在该类业务模式下，公司对客户需求进行前期的深入调研和问题分析，然后出具专业、精准的解决方案，并**自身的算法能力、数据能力、平台能力、应用软件、端侧硬件以及外协部分产品和能力，为客户进行一体化解决方案交付，提供从需求提交、方案咨询、勘测设计、产品研发、生产、销售到交付、售后、运维的全流程全生命周期服务。

公司在智慧交通大型建设项目领域、智能物联针对部分PBG板块和大行业服务及智慧园区等特定场景服务领域、AI业务针对某些细分行业服务时，采用此种解决方案销售模式。在此类解决方案提供业务模式下，公司基本全部采用直销和准直销的模式进行销售。

3、运营类业务经营模式

在部分静态交通、城市信号配时优化、城市新基础设施管理等领域，公司自身或联合当地基础设施拥有者以合资合作模式，借助公司自主研发的静态交通云平台、交通信号优化管理云平台、基于物联感知的城市交通基础设施运营平台等，提供针对各类新型融合型城市基础设施的运营服务，定期直接向B端客户或者交通设施拥有者收取运营费用，间接向C端用户收取费用，即为S2B2C模式。

另外在车联网领域，公司旗下共同控制实体联陆智能利用自己车联网硬件的前装客户优势，通过自研车队管理系统、数字化商砼管理系统等云平台为客户提供经营管理工具和运营服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

（一）以集中竞价交易方式回购公司股票

2020年12月15日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购股票将予以注销。本次回购价格不超过25.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股票方案之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司于2020年12月25日至2021年6月11日期间通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股票10,000,055股，占公司目前总股本1,580,874,765股的0.63%，购买的最高价为19.05元/股、最低价为14.88元/股，累计支付总金额为167,501,974.48元（不含交易费用）。

截至2021年6月15日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

具体详情请参见公司于2020年12月16日、2021年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》、《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

（二）变更部分募集资金用途用于收购盘天（厦门）智能交通有限公司51%股权

公司于2020年12月18日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，于2021年1月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的议案》，为完善公司智慧交通业务线产品，公司拟向北京盘天新技术有限公司（现已更名为：盘天（厦门）智能交通有限公司，以下简称“厦门盘天”）股东张英杰等12方以支付现金的方式购买其持有厦门盘天合计51%的股权，其他股东均放弃优先购买权，收购价款合计20,339.7911万元，收购价款全部拟用2015年非公开发行股票募集资金支付。收购完成后，厦门盘天成为公司的成员企业。厦门盘天长期致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式（轴重）动态汽车衡产品广泛应用于公路治超非现场执法中，目前已成为科技治超领域的头部企业。尤其在公路治超非现场执法方面，厦门盘天的平板产品在数据精度及可靠性、路面适应性、施工便捷性、异常驾驶行为检测及防止恶意逃避执法等方面优势明显，市场及客户认可度较高。根据《中国政府采购网》等公开数据统计，2019年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与2018年相比增长了约560%，未来随着低等级道路治超站点加密，平板产品的技术优势将更加明显，市场占比预计将会进一步提高。该事项报告期内已实施完成。

具体详情请参见公司于2020年12月19日、2021年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权的公告》、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》。

（三）对外投资联陆智能交通科技（上海）有限公司

公司为深化车路协同战略及生态布局，推进从“道路网联化”到“车端网联化”延申，加速车路协同业务、技术、产品的融合及应用落地。以自有资金出资8,630万元向联陆智能交通科技（上海）有限公司（以下简称“联陆智能”）增资，获得其38.6476%的股权。联陆智能主营业务为提供智能网联、智慧交通、智能驾驶车路协同及智慧出行的相关产品及解决方案，联陆智能拥有丰富的汽车前装量产经验，通过本次投资，公司与大陆汽车将成为联陆智能的前两大股东，本次强强联合，从技术到产品再到业务机会充分协同、互补优势，有利于提升联陆智能核心技术能力，扩大其市场占有率，同时有效丰富公司的产品线、拓展业务边界，是公司深入贯彻车路协同战略、应对产业升级的重要举措。本次对外投资已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

具体详情请参见公司于2021年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《关于对外投资向联陆智能交通科技（上海）有限公司增资的公告》。

法定代表人：

夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2022年3月28日

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2022-003

北京千方科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2022年3月18日以邮件形式发出会议通知，于2022年3月28日下午16:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》第三节、第四节。

公司独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二Ｏ二一年度审计报告》（致同审字（2022）第110A005146号），公司2021年度主要经营指标情况如下：营业收入1,028,109.60万元，比上年增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润为72,401.93万元，比上年下降33.01%；资产总额1,967,939.85万元，比上年增长1.52%；归属于上市公司股东的净资产为1,244,465.67万元，比上年增长4.04%。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度内部控制自ai标题生成器我评价报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2021年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2021年年度利润分配预案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司在2020年12月25日至2021年6月11日期间内以集中竞价方式回购公司股份数量合计10,000,055股，累计支付总金额为167,501,974.48元（不含交易费用），其中2021年度内以集中竞价方式回购公司股份数量合计9,631,455股，累计支付总金额为160,802,641.48元（不含交易费用），该部分金额视同2021年度现金分红金额，占合并报表中2021年度归属于上市公司股东净利润724,019,294.34元的22.21%。公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年度综合授信额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营和****的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、济南博观智能科技有限公司及其下属子公司、浙江宇视科技有限公司及其下属子公司、北京北大千方科技有限公司及其下属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其下属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其下属子公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司及其下属子公司拟于2022年度向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。

决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及上述下属子公司的实际需要进行确定，并提请授权董事长或其授权代表签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2022年度对外担保额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。董事会同意本次担保事项，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、逐项审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》；

董事会逐项审议通过了公司2022年度日常关联交易预计的议案，具体如下：

（1）审议《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避本议案的表决。

（2）审议《与阿里巴巴集团的日常关联交易》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事许诗军先生回避本议案的表决。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事和监事会分别对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

持续督导机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于放弃重庆市千方****有限公司优先购买权暨关联交易的议案》；

关联董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司对外投资持有重庆市千方****有限公司（以下简称“千方小贷”）29.00%的股权，近日公司收到共同投资方国开思远（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开思远”）的通知，获悉其拟将持有的千方小贷25.00%的股权（对应注册资本人民币7,500万元，已实缴），转让给北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”），股权转让对价为9,805万元。根据《公司法》及千方小贷《公司章程》有关规定，本次股权转让公司享有出资比例相对应的优先购买权，公司基于发展战略规划，决定同意本次股权转让并放弃优先认购权。本次放弃优先购买权后，公司拥有千方小贷的权益保持不变。

本次交易受让方千方集团持有公司股份比例为6.91%，亦为公司实际控制人夏曙东先生控制的企业，公司董事长夏曙东先生、董事夏曙锋先生均在其任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，千方集团为公司的关联法人，夏曙东先生、夏曙锋先生为本次交易的关联董事。公司本次放弃优先购买权构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。本次授权使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任。公司及下属控股公司预计2022年度对外捐赠总额不超过人民币1,000万元（累计发生额）。公司及下属控股公司于2022年度可以在不超过上述额度范围内，按照《对外捐赠管理制度》允许的公益事业范围捐赠财产。

同意授权公司总经理办公会具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《2021年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《北京千方科技股份有限公司2021年度社会责任报告》，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过了《关于修订的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因回购注销2018年限制性股票激励686,550股，导致公司减少股本686,550股，减少注册资本686,550元，即公司总股本自158,087.4765万股减少至158,018.8215万股，注册资本由158,087.4765万元减少至158,018.8215万元；因吸收合并子公司，对公司经营范围进行了调整，在经营范围中增加“安全技术防范产品”。现拟对公司章程的部分条款进行修订，修订内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京千方科技股份有限公司章程修正案》。

公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

提请公司于2022年4月20日（周三）下午15：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。

具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2022-014

北京千方科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年4月20日（周三）下午15:00。

（2）网络投票时间：2022年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2022年4月15日（周五）

7、出席对象：

（1）截止2022年4月15日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称；

■

2、上述议案审议及披露情况

上述议案1-11、议案13经公司于2022年3月28日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，议案14经公司于2022年3月28日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2022年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述议案12含4个子议案需逐项表决。议案12系公司实施2018年限制性股票激励计划，因有30名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司对上述激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计686,550股进行回购注销，公司已分别召开董事会审议通过上述回购注销事项，具体如下：

（1）公司于2021年7月7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.01），同意回购注销8名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计164,300股，具体内容详见2021年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（2）公司于2021年8月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.02），同意回购注销6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计168,100股，具体内容详见2021年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（3）公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.03），同意回购注销11名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计279,450股，具体内容详见2021年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（4）公司于2021年12月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（注：议案12.04），同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计74,700股，具体内容详见2021年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

3、上述议案相关提示；

上述议案7为关联交易事项，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如下：

（1）子议案7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。

（2）子议案7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

上述议案4、议案12（含子议案12.01、子议案12.02、子议案12.03、子议案12.04）、议案13为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述所有议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。《2021年度独立董事述职报告》于2022年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

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1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年4月18日16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。

2、登记时间：2022年4月19日（周二）上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座

联系人：康提

电话：010-50821818

传真：010-50822000

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

3、第五届董事会第十三次会议决议；

4、第五届董事会第十一次会议决议；

5、第五届董事会第九次会议决议；

6、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362373

2、投票简称：千方投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：（自然人签名、法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人名称（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托日期：年月日

委托人对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

■

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2022-004

北京千方科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2022年3月18日以邮件形式发出会议通知，于2022年3月28日下午17:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国***的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制评价报告无异议。

5、审议通过了《2021年年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司2021年年度利润分配预案符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司股东大会批准的《未来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的持续稳定和健康发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；本次利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。监事会同意公司2021年年度利润分配预案并提交股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金3亿元进行现金管理。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。监事会同意公司及下属子公司使用最高额度为10亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司与下属子公司使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。

12、审议通过了《关于修订的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，我们认为：减少注册资本系公司根据有关规定回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票导致，决策审批程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；本次修订经营范围是因吸收合并子公司增加经营范围导致，未改变公司主营业务，符合公司实际情况以及《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件等规则，且已履行了相关审批程序，因此，我们一致同意修订公司章程相关条款。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券代码：002373 证券简称：千方科技公告编号：2022-008

北京千方科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2021年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2015年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间；

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司累计支付项目投资款共计99,526.88万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,069.60万元，期末余额为38,930.04万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司支付项目投资款共计15,024.85万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额62.22万元。截至2021年12月31日，公司累计支付项目投资款共计114,551.73万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,131.82万元，期末募集资金未使用余额为23,967.41万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金20,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为3,967.41万元。

(二) 2020年非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间；

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为1,876,320,745.92元。

本次发行募集资金已于2020年7月31日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资报告进行了审验。

2、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司累计支付项目投资款共计8,782.44万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额410.30万元，期末余额为122,259.94万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司支付项目投资款共计16,567.42万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额1,155.07万元。截至2021年12月31日，公司累计支付项目投资款共计25,349.86万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额1,565.37万元，期末募集资金未使用余额为106,847.58万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为36,847.58万元（其中购买理财余额为10,000.00万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息13,143.81万元（其中以前年度利息收入13,080.69万元），已扣除手续费11.99万元（其中以前年度手续费11.09万元）。

2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息1,566.03万元（其中以前年度利息收入410.34万元），已扣除手续费0.66万元（其中以前年度手续费0.04万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见：